3月27日上午,“寧波富邦”七屆董事會第二十七次會議于寧波飯店3樓會議室召開,會議審議通過了《2016年度報告及摘要》等一系列議案。據(jù)上市公司公告,截至2016年末,公司經審計的總資產為7.21億元,同比增加18.62%;凈資產為0.64億元,同比增加39.75%;2016年度合并報表實現(xiàn)的營業(yè)收入為7.57億元,同比減少7.10%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1831.38萬元,每股收益0.14元,同比扭虧為盈。加權平均凈資產收益率33.16%,同比增加105.99個百分點。
回顧過去一年,“寧波富邦”董事會主要推進了四個方面的工作:
(一)積極推進公司重大資產重組,為謀求轉型發(fā)展創(chuàng)造有利條件。報告期內,公司董事會根據(jù)經營環(huán)境、市場環(huán)境及監(jiān)管政策的變化,加快現(xiàn)有業(yè)務結構調整優(yōu)化,探索雙主業(yè)轉型。公司因籌劃重大資產重組事項自2016年4月1日起停牌,期間董事會數(shù)次召開會議,積極推進有關重組事項,審慎優(yōu)化重組預案,并嚴格按照監(jiān)管要求落實回復上海證券交易所的重組問詢函等。年初經各方審慎研究,決定終止本次重大資產重組。為此公司董事會于2017年3月9日召開七屆二十六次會議審議通過了《關于終止本次重大資產重組事項的議案》。公司通過上述資本市場的試水,為日后更好地有的放矢推動戰(zhàn)略轉型創(chuàng)造了有利條件。
(二)完善公司治理結構,提升規(guī)范運作水平。報告期內,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,不斷完善公司法人治理結構,規(guī)范日常運作,對公司重大資產重組、定期報告、以及關聯(lián)交易、章程修訂、制定分紅規(guī)劃等一系列重大事項進行科學決策。報告期內,公司共召開12次董事會會議和1次股東大會會議,與會董事對各項議案都進行了認真審議。董事會各專業(yè)委員會亦按照有關規(guī)則參與公司運營管理監(jiān)督,獨立董事盡職發(fā)表獨立意見。在董事會的領導下,公司積極履行信息披露義務,在重大資產重組過程中公平對待所有股東訴求,力求全力保護廣大中小投資者的利益。報告期內,公司董事會積極組織相關董事、監(jiān)事及高級管理人員參加轄區(qū)監(jiān)管部門組織的董監(jiān)事培訓,進一步強化董事、監(jiān)事和高級管理人員的自律意識、風險意識和規(guī)范運作意識。
(三)破難攻堅練好內功,不斷整合現(xiàn)有業(yè)務板塊。報告期內,公司董事會認真有效地執(zhí)行股東大會通過的各項決議,授權經營層推進公司各項經營活動的正常開展。鋁加工主業(yè)在市場競爭加劇、行業(yè)整體盈利水平嚴重下滑的不利形勢下,全年運行整體平穩(wěn)。2016年公司主要產品產量完成34100噸,同比下降5.28%;主營業(yè)務虧損勢頭得到有效遏制。一年來公司主要經營實體圍繞“質量興業(yè)促銷售”、“內部挖潛降成本”、“ 規(guī)范管理增效率”為主線來開展各項工作。在質量興業(yè)方面,通過加強設備管理、工藝技術控制及操作規(guī)范化來進行全面質量控制。公司鋁材廠自從實施質量控制點考核以來,員工的質量意識有了較大提高,各企業(yè)還通過每月召開質量例會,及時聽取客戶對產品質量的反饋。通過上下齊心,企業(yè)主要產品綜合成材率達到了74.20%。在減負方面,企業(yè)今年采取了一系列有效措施來降成本,收到了良好效果。目前公司鋁材廠正式員工壓縮到近400名,精簡了約40名冗員。
(四)強化信息披露工作,深化投資者關系管理。公司董事會嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī),全力提高上市公司透明度和信息披露質量,最終較為圓滿地完成了2016年度公司信息披露工作。報告期內公司共披露73份公告(2015年為23份),并按時完成2016年各期定期報告的編制、披露。
報告期內,公司董事會繼續(xù)加強投資者關系管理工作,積極參加寧波轄區(qū)“網上集體接待日”活動,同時充分借助上市公司投資者關系易互動平臺、咨詢電話等多渠道加強與投資者的溝通、交流,并切實做好未公開信息的保密工作;積極維護與媒體的良好公共關系,樹立公司資本市場形象。并在公司重組期間,嚴格按照監(jiān)管要求在上海證券交易所現(xiàn)場召開公司重大資產重組媒體說明會,獲得了投資者認同,提高了公司透明度。
(富邦精業(yè)集團)
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